骗子冒充“领导”行骗
为何会屡屡得手?
4月底
孝昌县公安局披露的
一起诈骗案令人深思
去年9月8日,孝昌一居民朱某到县公安局刑侦大队报案称,有骗子冒充领导,骗走了他32万元。孝昌县公安局刑侦大队从这起案件入手,历时三个多月,行程4000余公里,千里追踪,成功侦破该案,抓获涉案嫌疑人7名,成功找到另外13名诈骗案件被害人,涉案资金超2000余万元。
冒充领导的骗子,是如何一步一步得手的呢?孝昌警方获得的聊天记录显示,骗子的手段并不高明,受害人也有过警惕要求“视频一下”,但最终还是没能幸免。
朱某,是孝昌县花园镇一企业负责人,2020年9月7日,一个昵称“上山诺水”的微信申请添加他为好友。对方自称“镇党委书记”,朱某没有怀疑,通过了对方的好友添加请求。
“上山诺水”显得十分关心企业发展,询问朱某“一切都好吧”,还主动提出“有困难要及时向我汇报,能解决的我尽量帮你们解决”。此时,骗子还没有暴露真正的目的。
第二天,“上山诺水”再次和朱某攀谈起来,称自己“在乡下调研”,“有件私事找你帮忙处理一下”。
“上山诺水”称,家里一亲戚做工程最近资金周转不开,找他借笔款用来周转。“但我不方便直接以我的名义办理过去”。他想先把钱转到朱某这边,然后以朱某的名义转给亲戚,“这样的话以后也好开口要回来”。
在朱某把自己的账号发给“上山诺水”后,对方很快就称已经把钱转过来了,并发过来一张转账成功的截图。
朱某查询发现,自己还未收到这笔钱,“上山诺水”以对方要得很急为由,让朱某先转钱过去。此时,朱某产生了一点警惕,要求和对方视频一下。
可惜的是,在骗子的花言巧语之下,朱某最终还是转出了32万元。一天后,朱某见对方转给自己的钱还没有到账,遂打电话核实,这才知自己被骗。
孝昌县公安局受理该案件后迅速成立专班,刑侦大队民警黄勇兵主动请缨:“这个案件,我来侦办。"
黄勇兵有17年的公安工作经历,在近几年的打击电信网络诈骗犯罪中练就了一双火眼金睛。
然而,黄勇兵根据掌握的线索追查了半个多月,丝毫没有发现嫌疑人取款迹象。他多次向反诈专家请教,在专家指导下,重新整理思路、梳理线索,经过仔细分析,案件终于有了突破性进展,王某彬等5人进入民警视线。
2020年10月23日,专班民警赶往广西,在一步步核实追查后,印证了他们的推断是正确的。至此,王某彬等5名嫌疑人被锁定。
王某彬等5人都是襄阳人。在广西桂林,5人出入乘坐奔驰、保时捷等豪华车辆,频繁出入各大银行取款,且每次取款数额都很大。
经过一段时间的跟踪追击,2020年10月29日晚,王某彬等人在桂林市一餐馆就餐时,孝昌县公安局10余名民警突然出击,抓获5名嫌疑人。
专班民警加班加点、夜以继日,将5名嫌疑人涉案的七十多张银行卡逐一进行分析,查明每名嫌疑人的平均涉案金额达400余万元,团伙取款总额高达2000余万元。
在民警的精心研判分析下,最终掌握了该犯罪团伙的作案手法,并成功找到另外13名诈骗案件被害人,被骗金额都在10万以上,其中有两起诈骗案被骗金额超过了100万元。
2021年3月12日,民警根据线索,再赴桂林抓获1名嫌疑人。至此,一个涉案2000余万元的特大系列诈骗案被成功侦破,捣毁诈骗团伙一个,抓获涉案嫌疑人7名。
(来源:湖北日报 编辑:陆梦阳)
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