抓获顶层及各层级诈骗嫌疑人17人

收缴了大量伪造国家机关公文、虚假证件、

涉案手机、涉案银行卡、车辆等作案工具

查缴涉案资金180余万元

批准逮捕王某等犯罪嫌疑人16人

这究竟是一起什么案件 ？

核查线索 开展侦查

8月6日，大悟警方接到上级公安机关转交的关于王某（女，原籍大悟）涉嫌民族资产解冻类犯罪线索。大悟警方迅速抽调精干警力，组成专案组对王某涉嫌民族资产解冻类诈骗案进行专案侦查。

经查发现：2016年至今，犯罪嫌疑人王某、聂某、陈某、向某、李某等11人先后多次纠集在一起参加“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”“健康中国2030”“特质卡”等各种民族大业解冻类诈骗案项目。

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什么是民族资产解冻

民族资产解冻是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序，影响社会安定。

组织结构严密 诱骗群众入会

2018年8月18日，犯罪嫌疑人王某参与阚某、张某组织成立的“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”，后任命自己为“商业学会”副会长，并以高额回报分成拉拢多次参与“民族大业项目”的犯罪嫌疑人陈某、李某等7人，成立“商业学会”湖北分会，明确各自分工后，便开始发展群众入会。共发展会员2000余人，缴纳会费10余万元。

诈骗手段

微信群转发总会下发的虚假的国家宣传政策、伪造国家会议文件、资料

以高额回报引导群众加入会员

缴纳30、50、100元不等的会费

今年6、7月，阚某、陈某等高层领导被北京市公安局以涉嫌诈骗拘留，“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”解散。

“商业经济学会精准扶贫工作委员会”解散

但王某等人仍做着发财梦

转变名目

继续犯罪

转变名目 发展4万余名会员

今年6月至9月，犯罪嫌疑人王某、陈某、李某等人因“商业学会”解散后又通过范某、郭某又加入“健康中国2030”项目中，利用国家2016年的健康中国项目，同样组织湖北区团队，任命自己为团队长，并和党某、张某、聂某等人一起形成组织构架，发展会员4万余人。

诈骗手段

微信群转发下达虚假国家政策、文件

高额回报月季度发钱给会员的名义

引导群众通过某电商平台报单加入会员

通过绿色通道每人收取20元不等会费加入会员

因“健康中国2030”项目引起怀疑

高层人员又转变名称发展“特质卡”项目

今年9月至今，犯罪嫌疑人王某、聂某、陈某等11人通过“健康中国2030项目”高层负责人董某介绍，和“健康中国2030”华南区负责人侯某一起，参与到赖某和伍某等人组织的“特质卡”项目，以国家发放扶贫“特质卡”每个会员每季度可以领取现金5万元，上层领导可以领取几十万元到一千万元不等，形成纵队、支队、大队完整的组织架构发展会员。王某被任命为十纵队纵队长，每天建立大量微信群，打开签到，组织上报会员认证名单，利用原组织架构，发展会员4万余人。

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至此

王某等人涉嫌民族资产解冻类诈骗案

犯罪事实基本查清

1

根据“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”，成立“商业学会”湖北分会

2

“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”解散后，发展“健康中国2030”项目

3

“健康中国2030”项目引起怀疑后，发展“特质卡”项目，发展4万余名会员

集中收网，犯罪嫌疑人归案

10月11日，大悟警方开展集中收网行动，组织10个抓捕组分赴北京、广西、内蒙古包头市、呼伦贝尔市、山西省临汾市、湖北省武汉市、潜江市、荆州市、咸宁市、黄冈市、黄梅县等地，先后将王某等10名一级代理诈骗犯罪嫌疑人抓捕归案。

10月18日，专案组持续工作，分别在浙江桐庐、山西临汾抓获幕后代理人侯某、董某。

10月29日在广西南宁市抓获幕后代理人伍某。

10月30日，经大悟县人民检察院批准逮捕王某等主要犯罪嫌疑人16人。目前，案件正在进一步办理中。