建设银行孝感分行认真贯彻党的十九大精神，遵照上级行打赢“三大攻坚战”部署，积极落实监管部门各项工作要求，坚持“两手抓、两手硬”工作方针，多举措加强反洗钱日常管理，落实反洗钱制度，促进反洗钱工作顺利开展,取得一定成效。    

         该行认真开展落实客户尽职调查，上年底止，全行营业网点对反洗钱系统“尽职调查”的处理量完成率为100%。对基层网点每天下发需完成的客户尽职调查清单，按季通报完成情况，督促网点按时完成任务，受到省行表扬。及时组织开展特定行业客户尽职调查。根据总行、省行反洗钱工作要求，对涉外贸易的客户开展了客户加强型尽职调查。克服收集相关交易资料困难、交易数据量大、专业性较强等困难，搞好部门协调，明确职责，完善方案，积极配合，按时完成尽职调查任务。    

         同时，根据人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）及总行〔2018〕60号文件要求和省行工作部署，按时完成客户身份识别工作，至上年底止，完成率为100%。此外，大力开展反洗钱培训，坚持对新入行员工开展反洗钱基础知识培训，帮助新行员树立反洗钱工作意识，提高全员反洗钱技能。为适应《金融机构大额和可疑交易管理办法》的变化，组织月度反洗钱日常工作培训，明确大额和可疑交易管理规定的变化情况，提高营业网点反洗钱系统数据处理响应时间，有效提高了全行反洗钱系统数据处理效率和报送质量。